兆舜科技2015年第二次臨時股東大會決議公告
公告編號：2015-014 證券代碼：833103 證券簡稱：兆舜科技 主辦券商：東莞證券 東莞兆舜有機硅科技股份有限公司 2015 年第二次臨時股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 一、會議召開和出席情況 (一)會議召開情況 1.會議召開時間：2015年 9月 11日 2.會議召開地點：公司會議室 3.會議召開方式：現(xiàn)場 4.會議召集人：董事會 5.會議主持人：陳芳 6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明： (二)會議出席情況 出席本次股東大會的股東(包括股東授權委托代表)共 29 人，持有表決權的股份 8，600，000股，占公司股份總數(shù)的 100.00%。 二、議案審議情況本次股東大會的召集及召開時間、方式、召集人及主持人符合《中華人民共和國公司法》、《東莞兆舜有機硅科技股份有限公司章程》及《股東大會議事規(guī)則》等有關規(guī)定。 公告編號：2015-014(一)審議通過《關于提名深圳聚融八號股權投資基金管理企業(yè)(有限合伙)為公司董事的議案》 1.議案內容董事會提請股東大會同意提名深圳聚融八號股權投資基金管理 企業(yè)(有限合伙)為公司董事的議案. 2.議案表決結果 同意股數(shù) 8，314，285 股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 100.00%；反對股數(shù) 0股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0.00%； 棄權股數(shù) 0股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0.00%。 3.回避表決情況 深圳聚融八號股權投資基金管理企業(yè)(有限合伙)回避表決.(二)審議通過《關于東莞兆舜有機硅科技股份有限公司 2015 年半年度報告的議案》 1.議案內容董事會提請股東大會審議東莞兆舜有機硅科技股份有限公司 2015年半年度報告的議案. 2.議案表決結果： 同意股數(shù) 8，600，000 股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 100.00%；反對股數(shù) 0股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0.00%； 棄權股數(shù) 0股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0.00%。 3.回避表決情況 不涉及關聯(lián)交易事項.公告編號：2015-014 三、備查文件目錄 《東莞兆舜有機硅科技股份有限公司第二次臨時股東大會決議》東莞兆舜有機硅科技股份有限公司董事會 2015年 9月 11日
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